Doleiro envolvido em esquema de lavagem de dinheiro é preso no Maranhão

O doleiro paranaense foi detido em um hotel no Maranhão. O hotel Blue Tree, propriedade dele em Londrina, e as duas residências de Yousseff também foi vistoriado pela PF.

Ele é acusado de envolvimento em operações no mercado clandestino de câmbio.  A ação da polícia visava desarticular diversas quadrilhas que usavam um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo operações no mercado clandestino de câmbio. O esquema movimentaria a soma de R$ 10 bilhões, lavando dinheiro para pessoas físicas e jurídicas ligadas a crimes como tráfico internacional de drogas corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas, extração, contrabando de pedras preciosas e desvios de recursos públicos, entre outros.

Ao todo, foram expedidos 47 mandados de prisão preventiva, temporária ou condução coercitiva, em seis Estados e no Distrito Federal.

De acordo com as investigações, o doleiro sonegou cerca de R$ 118 milhões em impostos (valor atualizado para 2004), entre 1996 e 1999. Além disso, movimentou cerca de R$ 3,3 milhões em uma conta de sua cunhada no Banestado de Nova York.

Também estão sendo cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, apreensão de patrimônio e bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias.