Polícia Civil realiza operação contra fraude de R$ 2 mi a empresa
Operação Nota Fria cumpriu 10 mandados no Maranhão e no Piauí contra esquema de empresas de fachada e emissão de notas fiscais falsas.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, para combater um esquema de fraudes corporativas que teria provocado prejuízo superior a R$ 2 milhões a um grupo empresarial. A ação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em municípios do Maranhão e do Piauí.
As investigações são conduzidas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) em conjunto com o Centro de Recuperação de Ativos (CRA). Segundo a polícia, o grupo contava com a participação de funcionários da própria empresa, incluindo um gerente executivo. Eles teriam constituído empresas de fachada para simular prestação de serviços, emitir notas fiscais falsas e receber pagamentos indevidos para desviar recursos.
As ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas em Teresina (PI), com seis mandados, e no Maranhão: dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal. A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias e a constrição de veículos, imóveis e bens dos investigados, visando assegurar a recuperação dos valores desviados.
A Operação Nota Fria contou com o apoio operacional de diversos departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) do Maranhão e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Piauí. As diligências buscam delimitar a extensão dos danos e detalhar a conduta dos envolvidos.
Com informações da Polícia Civil do Maranhão.
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